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藏獒图片,宁夏中银绒业股份有限公司公告(系列),帅同社区

2019-04-11 10:26:16 投稿作者:admin 围观人数:340 评论人数:0次

证有狼绥绥券代码:000982 证券简称:*ST中绒 布告编号:2019-23

宁夏中银绒业股份有限公司

第七届董事会第九次会议抉择布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

宁夏中银绒业股份有限公司第七届董事会第九次会议于2019年4月10日(星期三)下午15:00在宁夏灵武市以通讯表决的方法举行。会议告诉于2019年4月9日以电子邮件及微信的方法发给一切董事,会议应表决董事7人,实践表决董事7人,别离为郝广利、申晨、马翠芳、石磊,独立董事虞世全、童朋方、安国俊。本次会议的招集、举行和表决程序契合有关法令、法规和公司《规章》的规矩,会议构成的抉择合法有用。会议审议经过以下事项:

一、审议经过了《关于推举申晨先生为公司董事长的方案》。

公司董事长战英杰女士已请求辞去公司董事长、董事、法定代表人、董事会战略委员会委员职务。经董事会提名委员会资历审阅,董事会推举申晨先生(简历见附件)为公司第七届董事会董事长,并担任公司战略委员会招集人,任期同公司第七届董事会。

详见本公司于2019年4月11日刊登在指定宣布媒体《证券时报》、《我国celebrate证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019-24宁夏中银绒业股份有限公司关于董事长辞去职务及补选董事、推举董事长的布告》。独立董事对该事项宣布了赞同的独立定见,独立董事宣布的独立定见刊载于同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决成果:赞同票7票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议经过了《关于聘任李向春先生为公司总经理的方案》;

公司总经理刘春利先生已请求辞去公司总经理职务。依据《公司规章》及相关标准性法令文件的规矩,经公司董事长提名,经董事会提名委员会审阅,聘任李向春先生为公司总经理,任期与本届董事会任期相同(简历详见附件)。

详见本公司于2019年4月11日刊登在指定宣布媒体《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019-25宁夏中银绒业股份有限公司关于总经理辞去职务及聘任总经理的布告》。独立董事对该事项宣布了赞同的独立定见,独立董事宣布的独立定见刊载于同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议经过了《关于补选公司第七届董事会非独立董事的方案》;

因公司董事人数自战英杰女士辞去职务后只要7人,低于公司规章规矩的9人,为确保董事会的正常运转,依照《深圳证券买卖所股票上市规矩》和《公司规章》的有关规矩,经董事藏獒图片,宁夏中银绒业股份有限公司布告(系列),帅同社区会提名委员提早还款计算器会资历审阅,提名戴平、李向春先生(简历见附件)为公司第七届董事会非独立董事提名人。公司董事会赞同补选戴平、李向春先生为公司第七届董事会非独立董事,戴平先生担任公司董事会提名委员会委员,任期自股东大会经过之日起至公司第七届董事会届满时止。

本次董事改变后,董事会中兼任公司高档处理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计未超越公司董事总数的二分之一。

详见本公司于2019年4月11日刊登在指定宣布媒体《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.藏獒图片,宁夏中银绒业股份有限公司布告(系列),帅同社区cninfo.com.cn)上的《2019-24宁夏中银绒业股份有限公司关于董事长辞去职务及补选董事、推举董事长赖兴发的布告》。独立董事对该事项宣布了赞同的独立定见,独立董事宣布的独立定见刊载于同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本方案需求提交股东大会审议。

四、审议经过了《关于补选张刚先生为第七届董事会独立董事的方案》;

公司独立董事童朋方先生已请求辞去公司第七届董事会独立董事职务及相关董事会专门委员会委员职务。经公司董事会提名委员会资历审阅,提名张刚先生(简历见附件)为公司第七届董事会独立董事提名人。公司董事会赞同补选张刚先生为公司第七届董事会独立董事,并担任公司董事会提名委员会招集人,任期自股东大会经过之日起至公司第七届董事会届满时止。独立董事提名人的任职资历和独立性需求经深圳证券买卖所审阅无异议后,方可提交股东大会审议。

详见本公司于2019年4月11日刊登在指定宣布媒体《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019-26 宁夏中银绒业股份有限公司关于独立董事辞去职务及补选独立董事的布告》。独立董事对该事项宣布了赞同的独立定见,独立董事宣布的独立定见刊载于同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本方案需求提交股东大会审议。

五、审议经过了《关于举行宁夏中银绒业股份有限公司2019年第一次暂时股东大会的方案》。

公司定于2019年4月26日下午14时举行2019年第一次暂时股东大会审议上述相关方案,本次会议将选用现场投票和网络投票相结合的方法进行,股权挂号日为2019年4月19日,详细内容详见2019年4月麻批11日公司在指定信息宣布媒体《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《2019-27宁夏中银绒业股份有限公司关于举行2019年第一次暂时股东大会的告诉》。

特此布告。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会

二O一九年四月十一日

附:相关人员简历

李向春先生简历

李向春,男,1964年出世,汉族,西北政法大学法学学士,新加坡国立大学EMBA。曾任兵团律师事务所律师;2000年1月至今,任职海南通用同盟医药有限公司董事;2000年5月至今,任职中海达出资有限公司董事长;2001年8月至今,任职海南通用同盟药业有限公司董事;2001年12月至今,任职云南九星科技开展有限公司董事;2017年11月至今,任职恒天金石出资处理有限公司总经理。

李向春先生未持有本公司股份,是本公司第二大股东恒天聚信(深圳)出资中心(有限合伙)以及一起行动听恒天嘉业(深圳)出资中心(有限合伙)的一起实行事务合伙人恒天金石出资处理有限公司的总经理。与公司实践操控人之间不存在相相联系。不存在《公司法》、《公司规章》中规矩的不得担任公司董事的景象,未受到过我国证监会及其他有关部门的处置和证券买卖所惩戒,也不属于“失期被实行人”。

戴平先生简历

戴 平,男,1959年1月出世,大专学历,党政处理专业,高档经济师,我国毛纺织行业协会副会长,浙江省高档经济师协会常务理事。1978年8月参与作业,1981年9月~1989年2月任嘉兴毛纺织总厂染整车间保全队长、技术员;1989年2月~1992年11月任染整车间副主任、助理工程师;1992年12月~1993年2月任嘉兴毛纺织总厂兔毛纺车间主任、支部书记;1993年3月~1998年12月任浙江嘉春毛纺有限公司常务副总、总经理、党总支书记;1998年12月~2003年2月任嘉兴兰宝毛纺织有限公司副总经理、浙江华源兰宝有限公司副总经理、党委委员兼嘉兴华源羊绒制品有限公司董事长、总经理;2003年2月~2006年9月任浙江华源兰宝有限公司副董事长、总经理、党委书记;2006年10月~2007年4月任上海华源开展股份有限公司(600757)副总经理兼浙江华源兰宝有限公司副董事长、总经理、党委书记;2007年4月~2008年5月任上海惠源达纺织有限公司董事、副总经理,兼浙江宝润毛纺有限公司副董事长、总经理、党委书记;2008年5月~2011年5月任浙江宝润毛纺有限公司副董事长、总经理、党委书记;2011年6月~2017年4月任浙江兰宝毛纺集团有限公司副董事长、总经理、党委书记;2017年4月至2018年1月任浙江兰宝毛纺集团有限公司董事长;2018年1月至2018年5月18日任宁夏中银绒业股份有限公司董事、总经理;2018年5月21日起担任宁夏中银绒业股份业有限公司高档顾问。

戴平先生未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实践操控人之间不存在相相联系。不存在《公司法》、《公司规章》中规矩的不得担任公司董事、监事及高档处理人员的景象,未受到过我国证监会及其他有关部门的处置和证券买卖所惩戒,也不属于“失期被实行人”。

申晨先生简历

申晨,男,1987年11月11日出世,汉族,大学本科学历。本科结业于我国人民解放军陆军航空兵学院。2013年7月至今,担任北京正阳富时出资处理有限公司法定代表人并担任实行董事职务。2018年5月至今,担任宁夏中银绒业股份有限公司董事。

申晨及地址任职的单位与上市公司实践操控人不存在相相联系。没有持有中银绒业的股票,没有受过证监会及其他有关部门的处置和证券买卖所惩戒。不存在《公司法》、《公司规章》中规矩的不得担任公司董事的景象,也不属于“失期被实行人”。

申晨所任职公司北京正阳富时出资处理有限公司是宁夏文投基金处理合伙企业(有限合伙)实行事务合伙人,宁夏文投基金处理合伙企业(有限合伙)是上海朗微出资处理有限公司股东,持股占比20%,上海朗微出资处理有限公司是恒天聚信(深圳)出资中心(有限合伙)的实行事务合伙人-恒天金石出资处理有限公司的股东,持股占比6.67%。

张刚先生简历

张刚,男,1973年6月出世,汉族,内蒙古大学法学硕士学历,具有律师资历证以及独立董事资历证书。中证中小出资者效劳中心持股行权专家;我国银行间商场买卖商协会法令专业委员会委员;我国银行间商场买卖商协会自律处置会议专家;我国银行间商场买卖商协会非金融企业债款融资东西注册专家;1996年7月至2002年7月在内蒙古大学讲师;2003年7月至2004年4月任北京王玉梅律师事务所律师;2004年5月至2008年11月任北京建元律师事务所合伙人;2008年11月至今任北京大成律师事务所高档合伙人。

张刚律师于1996年获得律师资历并于次年开端执业,长时刻致力于债款融资、证券发行、并购重组等金融商场范畴的法令效劳,拿手公司处理、企业开展战略的规划和实行、公司规矩体系的树立以及训练体系的树立和处理,对前述范畴的法令法规有着深入的了解和精确的把握。

张刚先生未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高管陈慧敏及持有公司百分之五以上股份的股东、实践操控人之间不存在相相联系。不存在《公司法》、《公司规章》中规矩的不得担任公司董事的景象,未受到过我国证监会及其他有关部门的处置和证券买卖所惩戒,也不属于“失期被实行人”。

证券代码:000982 证券简称:*ST中绒 布告编号:2019-24

宁夏中银绒业股份有限公司关于董事长

辞去职务及补选董事、推举董事长的布告

宁夏中银绒业股份有限公司(以下上门效劳简称“公司”)董事会于2019年4月9日收到公司董事长战英杰女士提交的书面辞去职务报告。战英杰女士因个人身体原因,请求辞去公司董事长、董事、法定代表人、董事会战略委员会委员职务,仅留任邓肯有限公司(英国)董事长职务。

依据《公司法》、《公司规章》等相关法令法规的规矩,战英杰女士辞去公司董事长、董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数,因而战英杰女士的辞去职务报告自送达董事会时收效。

战英杰女士未持有本公司股份。依据《公司规章》规矩,战英杰女士现在担任公司法定代表人,其实行法定代表人责任的期限以工商挂号改变完结为准

战英杰女士在公司任职期间诚信勤勉、尽职尽责,公司董事会对战英杰女士在任职期间为公司运营开展及标准运营作出的奉献标明诚心的感谢!

为确保董事会的正常运转,依照《深圳证券买卖所股票上市规矩》和《公司规章》的有关规矩,经公司于2019 年4 月10日举行的第七届董事会第九次会议审议经过,赞同补选戴平、李向春先生为第七届董事会非独立董事,并提交公司2019年第1次暂时股东大会审议。在股东大会经往后戴平先生担任公司董事会提名委员会委员。本次董事改变后,董事会中兼任公司高档处理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超越公司董事总数的二分之一。

公司董事会推举申晨先生为第七届董事会董事长,并担任公司战略委员会招集人,任期同公司第七届董事会。

公司独立董事已就公司董汪曾祺事长辞去职务进行核对,并对补选公司第七届董事会董事及推举董事长事项宣布了独立定见,内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)宣布的相关布告。

二〇一九年四月十一日

附件:补选董事及董事长的个人简历

李向春先生简历

李向春,男,1964年出世,汉族,西北政法大学法学学士,新加坡国立大学EMBA。曾任兵团律师事务所律师;2000年1月至今,任职海南通用同盟医药有限公司董事;2000年5月至今,任职中海达出资有限公司董事长;2001年8月至今,任职海南通用同盟药业有限公司董事;2001年12月至今,任职云南九星科技开展有限公司董事;2017年11月至今,任职恒天金石出资处理有限公司总经理。

李向春先生未持有本公司股份,是本公司第二大股东恒天聚信(深圳)出资中心(有限合伙)以及一起行动听恒天嘉业(深圳)出资中心(有限合伙)的一起实行事务合伙人恒天金石出资处理有限公司的总经理。与公司实践操控人之间不存在相相联系。不存在《公司法》、《公司规章》中规矩的不得担任公司董事的景象,未受到过我国证监会及其他有关部门的处置和证券买卖所惩戒,也不属于“失期被实行人”。

戴平先生简历

戴 平,男,1959年1月出世,大专学历,党政处理专业,高档经济师,我国毛纺织行业协会副会长,浙江省高档经济师协会常务理事。1978年8月参与作业,1981年9月~1989年2月任嘉兴毛纺织总厂染整车间保全队长、技术员;1989年2月~1992年11月任染整车间副主任、助理工程师;1992年12月~1993年2月任嘉兴毛纺织总厂兔毛纺车间主任、支部书记;1993年3月~1998年12月任浙江嘉春毛纺有限公司常务副总、总经理、党总支书记;1998年12月~2003年2月任嘉兴兰宝毛纺织有限日本亚马逊官网公司副总经理、浙江华源兰宝有限公司副总经理、党委委员兼嘉兴华源羊绒制品有限公司董事长、总经理;2003年2月~2006年9月任浙江华源兰宝有限公司副董事长、总经理、党委书记;2006年10月~2007年4月任上海华源开展股份有限公司(600757)副总经理兼浙江华源兰宝有限公司副董事长、总经理、党委书记;2007年4月~2008年5月任上海惠源达纺织有限公司董事、副总经理,兼浙江宝润毛纺有限公司副董事长、总经理、党委书记;2008年5月~2011年5月任浙江宝润毛纺有限公司副董事长、总经理、党委书记;2011年6月~2017年4月任浙江兰宝毛纺集团有限公司副董事藏獒图片,宁夏中银绒业股份有限公司布告(系列),帅同社区长、总经理、党委书记;2017年4月至2018年1月任浙江兰宝毛纺集团有限公司董事长;2017年12月被聘为我国毛纺织行业协会第二届专家委员会副主任;2018年1月至2018年5月18日任宁夏中银绒业股份有限公司董事、总经理;2018年5月21日起担任宁夏中银绒业股份业有限公司高档顾问。

戴平先生未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实践操控人之间不存在相相联系。不存在《公司法》、《公司规章》中规矩的不得担任公司董事、监事及高档处理人员的景象,未受到过我国证监会及其他有关部门的处置和证券买卖所惩戒,也不属于“失期被实行人”。

申晨先生简历

申晨,男,1987年11月11日出世,汉族,大学本科学历。本科遇见爱情的利先生结业于我国人民解放军陆军航空兵学院。2013年7月至今,担任北京正阳富时出资处理有限公司法定代表人并担任实行董事职务。2018年5月至今,担任宁夏中银绒业股份有限公司董事。

申晨及地址任职的单位与上市公司实践操控人不存在相相联系。没有持有中银绒业的股票,没有受过证监会及其他有关部门的处置和证券买卖所惩戒。不存在《公司法》、《公司规章》中规矩的不得担任公司董事的景象,也不属于“失期被实行人”。

申晨所任职公司北京正阳富时出资处理有限公司是宁夏文投基金处理合伙企业(有限合伙)实行事务合伙人,宁夏文投基金处理合伙企业(有限合伙)是上海朗微出资处理有限公司股东,持股占比20%,上海朗微出资处理有限公司是恒天聚信(深圳)出资中心(有限合伙)的实行事务合伙人-恒天金石出资处理有限公司的股东,持股占比6.67%。

证券代码:000982 证券简称:*ST中绒 布告编号:2019-25

宁夏中银绒业股份有限公司

关于总经理辞去职务及聘任总经理的布告

宁夏中银绒业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年4月9日收到公司总经理刘春利先生提交的书面辞去职务报告。刘春利先生因个人作业变化原因,请求辞去公司总经理职务。依据《公司法》及《公司规章》的规矩,辞去职务报告自送达公司董事会起收效。

公司对刘春利先生任职总经理期间为公司所做的作业标明诚心感谢!

截止本布告宣布日,刘春利先生未持有公司股份。

经公司董事长主张及提名委员会提名、审阅,公司于2019年4月10日举行第七届董事会第九次会议,审议经过了《关于聘任李向春先生吴川为公司总经理的方案》,公司抉择聘任李向春先生为公司总经理,任期与公司七届董事会一起,即至2021年1月22日。李向春先生简历附后。

公司独立董事已就公司总经理辞去职务及聘任总经理事项宣布了独立定见,内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)宣布的相关布告。

附件:补选董事及董事长的个人简历

李向春先生简历

李向春,男,1964年出世,汉族,西北政法大学法学学士,新加坡国立大学EMBA。曾任兵团律师事务所律师;2000年1月至今,任职海南通用同盟医药有限公司董事;2000年5月至今,任职中海达出资有限公司董事长;2001年8月至今,任职海南通用同盟药业有限公司董事;2001年12月至今,任职云南九星科技开展有限公司董事;2017年11月至今,任职恒天金石出资处理有限公司总经理。

李向春先生未持有本公司股份,是本公司第二大股东恒天聚信(深圳)出资中心(有限合伙)以及一起行动听恒天嘉业(深圳)出资中心(有限合伙)的一起实行事务合伙人恒天金石出资处理有限公司的总经理。与公司实践操控人之间不存在相相联系。不存在《公司法》、《公司规章》中规矩的不得担任公司董事的景象,未受到过我国证监会及其他有关部门的处置和证券买卖所惩戒,也不属于“失期被实行人”。

证券代码:000982 证券简称:*ST中绒 布告编号:2019-26

宁夏中银绒业股份有限公司关于

独立董事辞去职务及补选独立董事的布告

宁夏中银绒业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年4月9日收到公司独立董事童朋方先生的书面辞去职务报告。童朋方先生因为个人YJJPP原因请求辞去公司独立董事、董事会提名委员会委员职务,辞去职务后将不再担任公司任何职务。

鉴于童朋方先生辞去公司独立董过后,导致独立董事人数少于董事会人数的三分之一,依据《公司法》、《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》,以及《公司规章》的有关规矩,该辞去职务报告将自本公司股东大会推举产生新任独立董事之日起收效。在此之前,童朋方先生将依照有关法令、法规和《公司规章》的规矩持续实行责任。

童朋方先生未持有本公司股份。

童朋方先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公平,为进步公司董事会抉择计划的科学性、维护中小股东合法权益、促子宫癌进公司标准运作发挥了积极作用,公司董事会对童朋方先生在任职期间做出的奉献标明诚心感谢。

为确保董事会的正常运转,依照《深圳证券买卖所股票上市规矩》和《公司规章》的有关规矩,经公司于2019 年4 月10日举行的第七届董事会第九次会议审议经过,公司董事会赞同补选张刚先生为公司第七届董事会独立藏獒图片,宁夏中银绒业股份有限公司布告(系列),帅同社区董事,并担任公司董事会提名委员会招集人,任期自股东大会经过之日起至公司第七届董事会届满小巧时止。独立董事提名人的任职资历和独立性需求经深圳证券买卖所审阅无异议后,方可提交股东大会审议。独立董事对该事项宣布了赞同的独立定见,独立董事宣布的独立定见刊载于同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

附件: 独立董事提名人张刚先生简历

张刚先生简历

张刚,男,1973年6月出世,汉族,内蒙古大学法学硕士学历,具有律师资历证以及独立董事资历证书。中证中小藏獒图片,宁夏中银绒业股份有限公司布告(系列),帅同社区出资者效劳中心持股行权专家;我国银行间商场买卖商协会法令专业委员会委员;我国银行间商场买卖商协会自律处置会议专家;我国银行间商场买卖商协会非金融企业债款融资东西注册专家;1996年7月至2002年7月在内蒙古大学讲师;2003年7月至2004年4月任北京王玉梅律师事务所律师;2004年5月至2008年11月任北京建元律师事务所合伙人;2008年11月至今任北京大成律师事务所高档合伙人。

张刚律师于1996年获得律师资历并于次年开端执业,长时刻致力于债款融资、证券发行、并购重组等金融商场范畴的法令效劳,拿手公司处理、企业开展战略的规划和实行、公司规矩体系的树立以及训练体系的树立和处理,对前述范畴的法令法规有着深入的了解和精确的把握。

张刚先生未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实践操控人之间不存在相相联系。不存在《公司法》、《公司规章》中规矩的不得担任公司董事的景象,未受到过我国证监会及其他有关部门的处置和证券买卖所惩戒,也不属于“失期被实行人”。

证券代码:000982 证券简称:*ST中绒 布告编号:2019-27

宁夏中银绒业股份有限公司关于举行

2019年第一次暂时股东大会的告诉

特别提示:

本次股东大会将补选第七届董事会非独立董事及独立董事,推举选用累积投票制。

一、举行会议的基本状况

1、股东大会届次:2019年第一次暂时股东大会

2、股东大会的招集人:公司董事会

3、会议举行的合法、合规性

公司第七届董事会第九次会议审议经过了举行2019年第一次暂时股东大会的方案。本次股东大会的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和公司规章的规矩。

4、会议举行的日期、时刻

现场会议时刻:2019年4月26日下午14:00

网络投票时刻:2019年4月25日一2019年4月26日

其间,经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为:2019年4月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年4月25日15:00至2019年4月26日15:00期间的恣意时刻。

5、举行方法

本次会议采纳现场投票与网络投票相结合的方法。

(1)现场投票:自己到会或填写授权托付书授权别人到会。

(2)网络投票:公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向股东供给网络方法的投票渠道,公司股东应在本告诉列明的有关时限内经过深圳证券买卖所的买卖体系或互联网投票体系进行网络投票。

(3)公司股东只能挑选现场投票、深圳证券买卖所买卖体系投票、深圳证券买卖所互联网投票体系投票中的一种,同一表决权呈现重复投票的以第一次有用投票成果为准。

6、股权挂号日:2019年4月19日

7、到会目标:

(1)在股权挂号日持有公司股份的一般股股东或其代理人。于股权挂号日2019年4月19日下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体一般股股东均有权到会股东大会,并能够以书面方法托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高档处理人员。

(3)公司延聘的律师。

8、会议地址

本次股东大会现场会议设在宁夏灵武市纺织生态园内宁夏中银绒业股份有限公司二楼会巴克球议室。

二、会议审议事项(一)审议表决事项

1、关于补选公司第七届董事会非独立董事的方案;

1.1关于补选戴平先生为第七届董事会非独立董事

1.2关于补选李向春先生为第七届董事会非独立董事

2、关于补选张刚先生为第七届董事会独立董事的方案。

(二)宣布状况

相关方案内容详见2019年4月11日刊登在《我国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》上的本公司第七届董事会第九会议抉择布告及其他相关公苏武牧羊告,以及当天宣布在上述媒体的一切文件。

(三)本次会议审议事项契合有关法令、法规、部门规章、标准性文件和《公司规章》的规矩,具有合法性和齐备性。

(四)方案1至方案2均采纳累积投票制进行表决,应选非独立董事2人、独立董事1人,其间独立董事和非独立董事的表决别离进行。股东所具有的推举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东能够将所具有的推举票数以应选人数为限在提名人中恣意分配(能够投出零票),但总数不得超越其具有的推举票数。

(五)方案2独立董事提名人的任职资历和独立性需求经深交所存案审阅无异议,股东大会方可进行表决。

(六)本次方案均为一般表抉择案,且为影响中小出资者(除上市公司董事、监事、高档处理人员以及独自或算计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的严重事项,公司将对中小出资者的表决独自计票,并将计票成果揭露宣布。

三、本次会议提案编码

四、会议挂号等事项

1、股东挂号方法:

(1)法人股东挂号。法人股东应由法定代表人或许法定代表人托付的代理人到会会议。法定代表人到会会议的,应出示自己身份证、能证明其具有法定代表人资历的有用证明处理挂号手续;托付代理人到会会议的,代理人还应出示自己身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权托付书(请见附件2)处理挂号手续。A股法人股东及其托付的代理人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件和法定代表人证明书;

(2)个人股东挂号。个人股东亲身到会会议的,应出示自己身份证或其他能够标明其身份的有用证件或证明、股票账户卡处理挂号;托付代理人到会会议的,代理人还应出示其自己有用身份证件、股东依法出具的书面授权托付书(请见附件2)处理挂号手续;

(3)上述授权托付书最晚应当在2019年4月26日14:00前交至本公司董事会办公室。授权托付书由托付人授权别人签署的,授权签署的授权书或许其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或许其他授权文件,应当和授权托付书一起交到本公司董事会办公室。

2、现场挂号时刻:2019年4月25日9:00至17:00; 2019年4月26日9:00至14:15;

3、挂号方法:可选用现场挂号、信函或传真方法挂号;

4、挂号地址:宁夏灵武市生态纺织园宁夏中银绒业股份有限公司董事会办公室;

5、注意事项:

(1)到会会议的股东及股东代理人请带着相关证件原件参与;

(2)依据《证券公司融资融券事务处理办法》以及《我国证券挂号结算有限责任公司融资融券挂号结算事务实施细则》等规矩,出资者参与融资融券事务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,挂号于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事前寻求出资者定见的条件下,以证券公司名义为出资者的利益行使。有关参与融资融券事务的出资者如需参与本次股东大会,需求供给自己身份证,受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权托付书,及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等处理挂号手续。

五、参与网络投票的详细操作流程

在本次股东大会上,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,参与网络投票的详细流程详见附件1。

六、联系方法

联系地址:宁夏灵武市生态纺织产业园本公司证券部

邮政编码:750400

联系电话: 0951-4038950-8934或8935

传真: 0951-4519290

联系人:禹万明 徐金叶

七、 其他事项

本次股东大会会期半响,与会人员食宿及交通费自理。

八、 备检文件

1、公司第七届董事会第九次会议抉择;

附件

1、参与网络投票的详细操作流程

2、授权托付书

附件1:

参与网络投票的详细操作流程

一、 网络投票的程序

1、投票代码:360982

2、投票简称:中绒投票

3、填写选翁光友举票数。

关于累积投票的方案,填写投给某提名人的推举票数。上市公司股东应当以其所具有的每个提案组的推举票数为限进行投票,股东所投推举票数超越其具有推举票数的,或许在差额推举中投票超越应选人数的,其对该项提案组所投的推举票均视为无效投票。假如不赞同某提名人,能够对该提名人投0票。

累积投票制下投给提名人的推举票数填写一览表

股东具有的推举票数举例如下:

方案1、推举非独立董事,选用等额推举,应选人数为2位

股东所具有泡泡电影的推举票数=股东所持有的有表决权的股份总数2

股东能够将所具有的推举票数在2位非独立董事提名人中恣意分配,但投票总数不得超越其具有的推举票数。

例如,如您具有1万股本公司股份,则您对提案1.01至1.02的表决股份总数为2万股(即1万股x2=2万股)。您能够将2万股均匀给予2位提名人每人1万股;也能够将2万股悉数给予其间一位提名人,给予另一位提名人零。您给予2位提名人的藏獒图片,宁夏中银绒业股份有限公司布告(系列),帅同社区悉数表决票之和不行超越2万股,假如超越则一切投票无效,视为抛弃表决权;假如您给予提名人的悉数表决票之和少于2万股,投票有用,差额部分视为抛弃表决权。

二、经过深交所买卖体系投票的程序

1、投票时刻:2019年4月26日的买卖时刻,即上午9:30一11:30和下午13:00一15:00。

2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

1孟母三迁.互联网投票体系开端投票的时刻为2019年4月25日(现场股东大会举行前一日)下午3:00,完毕时刻为2019年4月26日(现场股东大会完毕当日)下午3:00。

2.股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资者网络效劳身份认证事务指引(2016年4月修订)》的规矩处理身份藏獒图片,宁夏中银绒业股份有限公司布告(系列),帅同社区认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

3.股东依据获取的效劳暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

附件2:

授权托付书

兹托付 (先生/女士)代表自己(或本单位)到会宁夏中银绒业股份有限公司2019 年第一次暂时股东大会,并于本次股东大会上依照以下投票指示就下列方案投票;如自己没有做出指示,受托人有权按自己的志愿表决(累计投票方案请直接填写投给提名人的票数。)

托付人签名(或盖章):

托付人身份证号码(或营业执照号码):

持股数: 股东帐号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

托付日期:2019 年 月 日

托付有用期:自托付人签署之日起至本次股东大会完毕止。

(注:本授权托付书的复印件及从头打印件均有用)

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the end
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